Fraud Management 3. Auflage
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Fraud Management 3. Auflage

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Auch als Printversion erhältlich!

ISBN: 978-3-86556-504-4
3. Auflage 2018 
288 Seiten



Über das Buch

Die Methoden der Täter zur Begehung von Finanzkriminalität haben sich verfeinert und passen sich stets
den aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden verbesserten technischen Möglichkeiten an. Die
Finanzbranche muss Abwehrmaßnahmen gegen interne und externe strafbare Handlungen ergreifen, um ihr
Vermögen, aber auch das Vermögen ihrer Kunden, wirkungsvoll zu schützen. Der Begriff „Fraud“ umfasst
nicht nur Betrugsdelikte, sondern die gesamte Bandbreite von Straftaten aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität.


Die dritte, vollständig überarbeitete Auflage des Buches gewährt einen Einblick in die Pflichten und
Aufgaben der Finanzbranche bei der Kriminalprävention und der Aufklärung von Finanzkriminalität. Neben
Erläuterungen, wie Rechtspflichten umzusetzen sind, wird anhand konkreter Beispiele verdeutlicht, was
zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen im Institut getan werden muss.

Aus dem Inhalt

  •     Neufassung § 25h KWG
  •     Begriffe und Definitionen
  •     Beispiele strafbarer Handlungen
  •     Fälle aus der Praxis
  •     Erstellung der Gefährdungsanalyse
  •     Präventionsmaßnahmen
  •     Ermittlung strafbarer Handlungen
  •     Musterdokumente und Beispiele


 
Der Autor

Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt in einer international aufgestellten Kanzlei. Er verfügt über langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung durch frühere Tätigkeiten in der Justiz
und seine Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhoch-schule sowie als Konzerngeldwäschebeauftragter einer deutschen Großbank.