Abklärung des wirtschaftl. Berechtigten
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Abklärung des wirtschaftl. Berechtigten

Preis auf Anfrage

Anzahl
Art.-Nr.: 26032



Die Anforderungen zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten wurden mit Inkrafttreten des neuen GwG erheblich ausgeweitet. In der Praxis bestehen vielfach Unklarheiten über eine angemessene Umsetzung des 'Know Your Customer'-Prinzips (KYC) vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage. Entsprechende Mitarbeiterschulungen werden daher immer wichtiger.

 

Das webbasierte Lernprogramm 'Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten' vermittelt anhand ausgesuchter Beispielfälle anschaulich und verständlich das dringend erforderliche Praxis-Know-how. Interaktive Elemente helfen, die Aufmerksamkeit während des gesamten Trainings zu erhalten. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt.

 

Die Schulung kann nach Bearbeitung eines abschließenden Tests optional mit einem Zertifikat abgeschlossen werden.


Die webbasierte Lernsoftware kann im Rahmen einer Lizenz genutzt werden, Lizenzkonditionen auf Anfrage: Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder unter 0221/5490-124.

 

Gern stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung. 

 


Weitere Informationen

Inhalt    
  • Wie kläre ich den wirtschaftlich Berechtigten bei unterschiedlichen in- und ausländischen Kundengruppen ab (z.B. GmbH & Co. KG, GbR, Vereine etc.)?
  • Welche Unterlagen etc. darf ich zur Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten nutzen?
  • Wie dokumentiere ich die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten auf den entsprechenden Formularen? (Beispiele anhand der Formulare der Bank-Verlag GmbH)
  • Wann kann ich davon absehen, den wirtschaftlich Berechtigten abzuklären?

 

Zielgruppe    

Mitarbeiter in Kreditinstituten und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, die mit der Begründung von Geschäftsbeziehungen oder der Durchführung von gelegentlichen Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung befasst sind, insbesondere

 

  • Privatkunden-Berater
  • Firmenkunden-Berater
  • Kontoführung
  • Revisoren

 

Kontakt   Michael Stoll, Account Manager, 0221/5490-124
Eva Maria Bach, Produktmanagerin, 0221/5490-160

Dieses Produkt ist lizenzpflichtig.
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