Abwehr von Geldwäsche – Aufbauschulung
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Abwehr von Geldwäsche – Aufbauschulung

Preis auf Anfrage

Anzahl
Art.-Nr.: 26031 (dt.) 26531 (engl.)



Auch in ENGLISCH verfügbar

 

Know Your Customer – das ist der Schlüssel zur Geldwäscheprävention; verbunden sind damit auch stetig steigende Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter. Mit den webbasierten Schulungsprogrammen zur Abwehr von Geldwäsche erhalten Sie konkrete Unterstützung bei den verpflichtend durchzuführenden Mitarbeiterschulungen.

 

Die Aufbauschulung ermöglicht eine vertiefende Betrachtung unterschiedlicher Fallkonstellationen und ist daher insbesondere geeignet für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Kunden oder Kundendaten. Aufbauend auf den Grundlagen der Basisschulung können die Nutzer ihre Kenntnisse gezielt erweitern und vertiefen. Mittels integrierter Lernpfadauswahl lässt sich die Aufbauschulung ideal auf das Betätigungsfeld des jeweiligen Nutzers abstimmen. Für nähere Informationen lesen Sie bitte das Infoblatt.

 

Basis- und Aufbauschulung werden laufend an die gegenwärtige Gesetzgebung angepasst und bieten somit ein Höchstmaß an Aktualität bei zugleich ausgeprägter Praxisorientierung. Anhand zahlreicher aktueller Fallbeispiele aus der Praxis werden die vielfältigen Pflichten gesetzeskonformen Handelns vermittelt.

 

Die Schulung kann nach Bearbeitung eines abschließenden Tests mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Die optional integrierbare Monitoring-Funktion ermöglicht eine Dokumentation des Lernerfolgs.

 

Für die Schulungen sind auch englische Sprachversionen verfügbar. Die webbasierten Lernprogramme können im Rahmen einer Lizenzvereinbarung genutzt werden, Lizenzkonditionen auf Anfrage: Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder unter 0221/5490-124.

 

Gern stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung.

 


Weitere Informationen

Inhalt    
  • Neues zum Thema Geldwäsche
  • Pflichtenkatalog des GwG
  • Legitimation und Transparenz
  • Know Your Customer (KYC)
  • Embargos / Sanktionen
  • Verdacht
  • Betrug
  • Zuverlässigkeit
  • Kreditfälle
  • weitere Fallbeispiele
  • Abschlusstest mit Zertifikat

 

Zielgruppe    
  • alle Mitarbeiter in Kreditinstituten,
    insbesondere aus den Bereichen
  • Privatkundengeschäft
  • Firmenkundengeschäft
  • Personal
  • Corporate Banking
  • Kreditvergabe
  • Revision

 

Kontakt  

Michael Stoll, Account Manager, 0221/5490-124
Anja Hanten, Produktmanagerin, 0221/5490-346


Dieses Produkt ist lizenzpflichtig.
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