Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten
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Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten

Preis auf Anfrage

Anzahl
Art.-Nr.: 26058
0 Seiten



Neue Schulung !!

 

Know Your Customer ist nicht mehr nur der Schlüssel zur Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung: Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) verpflichtet Finanzinstitute seit dem 1. Januar 2016 zur Erhebung steuerrelevanter Informationen über ihre Kontoinhaber und deren Meldung an die nationale Behörde – in Deutschland das BZSt. Diese leitet die Daten wiederum weiter an das Land der jeweiligen steuerlichen Ansässigkeit des Kunden. An diesem Verfahren – allgemein bezeichnet als Common Reporting Standard (CRS) – nehmen allein ab 2016 schon über 50 Staaten (inkl. OECD- und EU-Staaten) teil. Es geht letztlich auf den seit 1. Juli 2014 geltenden bilatera-len FATCA-Informationsaustausch zurück, der nach ähnlichem Prinzip die Meldung von Infor-mationen über US-Steuerpflichtige an die USA vorsieht.

Die erweiterten Kundensorgfaltspflichten sind für Finanzinstitute mit stetig steigenden Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter verbunden. Mit dem webbasierten Schulungsprogramm zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten erhalten Sie konkrete Unterstützung bei den durchzuführenden Mitarbeiterschulungen.

Die kompakte Online-Schulung führt allgemein in den automatischen Informationsaustausch ein und erarbeitet das Thema interaktiv anhand unter-schiedlicher Fallkonstellationen. Sie ist insbesondere geeignet für Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Kunden oder Kundendaten. Das Web Based Training wird laufend an die aktuelle Gesetzgebung angepasst und bietet somit ein Höchstmaß an Aktualität bei zugleich ausgeprägter Praxisorientierung. Für nähere Informationen lesen Sie bitte das Infoblatt.

 

Die Schulung kann nach Bearbeitung eines abschließenden Tests mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Die optional integrierbare Monitoring-Funktion ermöglicht eine Dokumentation des Lernerfolgs.

 

Das webbasierte Lernprogramm kann im Rahmen einer Lizenzvereinbarung genutzt werden, Lizenzkonditionen auf Anfrage: Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail oder unter 0221/5490-124.

 

Gern stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung.

 


Weitere Informationen

Inhalt    

  • Einführung
  • Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
  • Identifizierung von Neukonten
  • Meldung von Neukonten
  • Identifizierung von bestehenden Konten
  • Abschlusstest mit Zertifikat

 

Zielgruppe    
  • alle Mitarbeiter in Kreditinstituten,
    insbesondere aus den Bereichen
    • Vertrieb
    • Backoffice
    • Organisation
    • Compliance
    • Revision

 

Kontakt  

Michael Stoll, Account Manager, 0221/5490-124


Dieses Produkt ist lizenzpflichtig.
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