Die Bekämpfung von Geldwäsche ist für Banken rund um den Globus ein wichtiges Thema. Der Umfang der gesetzlichen Vorschriften wächst ständig – und damit auch die Pflichten der Bankinstitute. Kein anderes Gesetz nimmt die Bankmitarbeiter so sehr in die Verantwortung wie das Geldwäschegesetz: Es nimmt sie in die Verantwortung, ihre berufliche Erfahrung zur Erkennung und Verhinderung von verdächtigen Geschäftsvorgängen einzusetzen.

Das vorliegende Buch wird seit Jahren erfolgreich in Banken eingesetzt. Es eignet sich zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der gesetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen. Die nunmehr dritte Auflage berücksichtigt die Neuerungen aus der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, dem GWBekErG, dem KWG sowie StGB.

„leichte Verständlichkeit und praxisrelevante Fallbehandlungen“ (die bank)

Weitere Informationen

Inhalt		·          Kundensorgfaltspflichten ·          Interne Sicherungsmaßnahmen ·          Betrügerische Handlungen ·          Steuerhinterziehung ·          Politisch Exponierte Personen (sog. „PEPs“) ·          Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung
Autoren		Susanne Schmitt, Diplom-Volkswirt, ist seit Inkrafttreten des GWGs in verschiedenen Funktionen in der Abteilung des Geldwäschebeauftragten in einer deutschen Großbank tätig und zuständig für regulatorische Grundsatzfragen im In- und Ausland, spezifische Beratungsfelder der Geldwäschebekämpfung und die Entwicklung von Trainingsprogrammen.   Dr. Dirk Scherp ist Rechtsanwalt. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung durch frühere Tätigkeiten in der Justiz, u.a. als Staatsanwalt, Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhochschule und in der Funktion als Chief Compliance Officer und Konzerngeldwäschebeauftragter der Dresdner Bank AG.
Zielgruppe		Alle Mitarbeiter in Kreditinstituten