Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten

0 Seiten

Know Your Customer ist nicht mehr nur der Schlüssel zur Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung: Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) verpflichtet Finanzinstitute seit dem 1....

Preis auf Anfrageinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Abwehr von Geldwäsche – Basisschulung

0 Seiten

Auch in englischer Sprache verfügbar

Durch die fortwährend modifizierten Bestimmungen des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) gewinnt das Thema zunehmend an Komplexität; dementsprechend steigen die Anforderungen an die verpflichtende Schulung der Mitarbeiter....

Preis auf Anfrageinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

0 Seiten

Die Anzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GWG) sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Angezeigt wurden primär natürliche Personen aber auch Gesellschaften. Vielen Kreditinstituten und auch Finanzdienstleistern entstehen hierdurch erhebliche Schäden.

Eine angemessene und risikoorientierte Umsetzung des „Know-your-Customer-Prinzips“ (KYC) ist eine wichtige Voraussetzung, um mögliche Schäden einzugrenzen....

Preis auf Anfrageinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Abwehr von Geldwäsche – Aufbauschulung

0 Seiten

Auch in englischer Sprache verfügbar

Know Your Customer – das ist der Schlüssel zur Geldwäscheprävention; verbunden sind damit auch stetig steigende Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter....

Preis auf Anfrageinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Abwehr von Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen

0 Seiten

Auch in englischer Sprache verfügbar

Nachhaltige Mitarbeiter-Schulungen im Bereich Compliance gehören bereits seit geraumer Zeit zum Standard, denn nur geschulte und entsprechend sensibilisierte Bankmitarbeiter sind in der Lage, Fehlverhalten und betrügerische Handlungen zu erkennen und entsprechend zu reagieren....

Preis auf Anfrageinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Die Bank Publikationen Seit 1901 erscheint die Fachzeitschrift „die bank“. Sie gehört zu den bedeutendsten Publikationen der Finanzwirtschaft und genießt international höchstes Vertrauen. Als Autoren kommen ausschließlich erfahrene Bankpraktiker sowie Wissenschaftler zu Wort. Die ständigen Ressorts Finanzmarkt, Banking, Betriebswirtschaft, IT & Kommunikation und Beruf & Karriere sind für Banker und Finanzexperten, aber auch für ihre Berater in Praxis und Wissenschaft eine wichtige Informationsquelle.

Ihr Einkauf

keine Produkte