Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben
Seit etlichen Jahren schon – genauer gesagt: seit den Terroranschlägen in New York von 2001 – erfährt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Renaissance in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Gesetzesvorhaben und – umsetzungen überholen einander geradezu; genannt seien hier als massivere Eingriffe die Dritte EG-Geldwäscherichtlinie, die am 21....
