Mitarbeiterinformation zur Verhinderung von Betrug
 und sonstigen strafbaren Handlungen
Klicken Sie auf das Bild,
um es zu vergrößern
 

Mitarbeiterinformation zur Verhinderung von Betrug
und sonstigen strafbaren Handlungen

7,00 EURinkl. Liefer- und Versandkosten
Auf Lager. Lieferung: 2-5 Werktage

Anzahl
ISBN: 978-3-86556-535-8
Art.-Nr.: 24.144-2200
4. Auflage 2022
Einbandart: broschiert
72 Seiten



Nur für den Dienstgebrauch der Mitarbeiter der Banken


Mit der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurden klare Kriterien formuliert, welche Art von Transaktionen besondere Aufmerksamkeit bei der Prävention verlangen. Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2018 sowie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie 2021 haben die bisherigen Anforderungen nochmals erweitert: Da nunmehr jede strafbare Handlung taugliche Vortat der Geldwäsche im Sinne des § 261 StGB sein kann, sind die gebotenen Kontrollmechanismen auch insoweit auf alle Straftaten mit möglichen Vermögenseinbußen für das Institut auszuweiten. Die Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen setzt geschulte MitarbeiterInnen voraus. Hier setzt die komplett aktualisierte und erweiterte 4. Auflage der Broschüre an. Sie berücksichtigt auf 72 Seiten die aktuellen gesetzlichen Grundlagen (§ 25h KWG), erläutert die Tatbestände des StGB sowie die Pflichten der Mitarbeiter und des Instituts in puncto Betrugsbekämpfung, bis hin zum Verhalten bei Verdachtsfällen. Die Mitarbeiterinformation enthält außerdem aktuelle Fallbeispiele und Indikatoren, z. B. zu Social Engineering, sowie ein Glossar. 

 

 


 

Inhalt                      
  • Zielsetzung
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Betrugsdelikte und sonstige strafbare Handlungen
  • Pflichten der Mitarbeiter
  • Pflichten des Instituts
  • Aktuelle Fassung von §25h KWG
  • Ausgewählte Straftaten: Überblick zu Tatbeständen des StGB
  • Beispielsfälle
  • Glossar


Autor      

Dr. Dirk Scherp und Felix Wrocklage sind Rechtsanwälte in einer international tätigen Kanzlei. 

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Dr. Scherp liegen in den Bereichen Bankaufsichtsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Compliance. Er verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Betrugsprävention und Geldwäscheprävention durch frühere Tätigkeiten in der Justiz und Lehrtätigkeit an einer Verwaltungs-Fachhochschule sowie als Konzerngeldwäschebeauftragter einer deutschen Großbank.

Herr Wrocklage berät Unternehmen im Bereich Compliance & Investigations und in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts. Er ist auf die Verteidigung von Unternehmen und deren Beratung im Falle von Straftaten zu ihren Lasten spezialisiert. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der strafrechtlichen Compliance-Beratung.

Preise   Ab einer Bestellmenge von 50 Exemplaren gelten Staffelpreise. Bitte rufen Sie uns an: 0221/5490-500.
Sonderauflagen  

Auf Anfrage, bitte wenden Sie sich an Herrn Armin Denzel                                Tel. 0221/5490-131

 

 

 

Produkte die Sie ebenfalls interessieren könnten    
   
    Methodenhandbuch ICAAP
Methodenhandbuch ICAAP
Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Praxis
Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Praxis
Fraud Management 3. Auflage
Fraud Management 3. Auflage